认购股份意向书

认购股份意向书

篇一：股权投资意向书
股权投资意向书
甲方：武汉碳谷投资管理有限公司
乙方：武汉格瑞林建材科技股份有限公司
鉴于：
1、甲方系依法注册成立的企业法人。
2、乙方系依法设立的股份有限公司，正在增资扩股。
3、甲方愿意参与乙方的增资扩股活动。
据此，为充分发挥双方的资源优势，促进乙方的快速发展，为股东谋求最大回报，经甲、乙双方友好协商，就甲方参与并认购乙方增资扩股股份事宜达成如下意向条款：
第一条 认股及投资目的
甲、乙双方同意以发挥各自的优势资源为基础，建立全方位、长期的战略合作伙伴关系，保证双方在长期的战略合作中利益共享，共同发展。
第二条 认购增资扩股股份的条件
1、增资扩股额度： 甲方出资人民币3000万元认购乙方增资扩股的股份，认购价格及所持有的股份数量待甲方尽职调查后双方协商确认。
2、本次增资扩股全部以人民币现金认购。
第三条 甲、乙双方同意，在乙方收到甲方存入的认购款项后，向甲方开出认购股份资金收据。
第四条 双方承诺
一、甲方承诺：
1、甲方向乙方用于认购股份的资金来源正当，符合乙方公司章程和中国境
内相关法律法规的规定。
2、符合乙方关于认购增资扩股股份的条件，积极配合乙方完成本次增资扩股活动。
二、乙方承诺：
1、待甲方完成尽职调查并得到甲方投委会批准后即签订正式投资合同。
2、在甲方本次认购股份的资金全部到位后完成相关法律手续，办理工商变更。
第五条 由于不可抗力的原因，如战争、地震、自然灾害等等，致使双方合作项目中止执行或无法执行所造成的损失由双方各自承担。
第六条 本协议未及事宜，双方另行协商或签订补充协议加以确定。
第七条 本协议书一式两份，甲、乙双方各执壹份。
甲方：武汉碳谷投资管理有限公司乙方：武汉格瑞林建材科技
股份有限公司
签名（章）： 签名（章）：
法定代表人： 法定代表人：
日期： 日期
篇二：非公开发行认购意向书
认购意向书 编号_________
认购人于本意向书的签字表明认购xxxxxxx（有限合伙）（名称以工商登记机关核定为准，
以下简称xx基金）之部分出资份额意向。
一、本人有意向认购xx基金的出资份额，成为该基金的有限合伙人。认购金额为人民币：（大写）________________万元整。（小写）￥________________万元整。
二、认购人基本信息
个人姓名/机构名称：__________________________________________身份证号码/营业执照号码：____________________________________联系人：______________________联系电话：_____________________电子邮箱：____________________传真：_____________________ 联系地址：___________________________________________________
三、本人承诺并作出如下保证：
1、本人为具有完全民事行为能力的自然人，或者依法设立并有效存续的实体。
2、签署本认购意向书反映本人的真实意愿，或者已获得充分授权，与现有法律法规或章
程不存在冲突。
3、本人理解投资过程中可能存在的风险，承诺本次认购之资金来源合法。
4、本人为自身利益认购上述合伙权益，没有受其他人委托、信托等为其他人代持的情形，
也没有和其他人之间存在拆分权益的安排，并且不存在拆分出售或拆分转让的意图。
5、本人承诺除依法需要的事项外，对投资事项及其涉及的所有资料负保密义务。
6、本人保证所有提供的资料均真实、正确、有效。 个人认购者签字：
签署日期：或机构认购者（法人或其他组织）盖章法人代表/负责人/授权代表（签字）签署日期：篇二：股权认购意向书 郑州市**酒业有限公司（有限合伙）股权认购意向书认购申明：
本公司（本人）已经认真阅读了《郑州市**酒业有限公司（有限合伙）募集文件》，理解
并接受募集文件里的全部内容，自主自愿认购股权份额，在本意向书上填写的相关信息真实、
准确。本公司（本人）自愿以现金方式出资人民币万元（大写）认购公司股权（最低
认购额度100万元，按100万元的整数倍增加），成为公司之有限合伙人。在此，本公司（本
人）承诺和确认：
1、（如认购人为公司）本公司系依据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规设
立的法人，具有作为合伙企业有限合伙人的合法资格；
2、（如认购人为公司）本次投资符合本公司章程和法律、法规、规章的规定，不会违反
政府主管机关的批准文件、通知、要求及其他任何第三方的协议、合同；
3、本公司（本人）将会按照《协议》的规定缴付出资款，并保证该出资款为本公司（本
人）合法拥有、可自由处分和免受任何第三方追索。 个人姓名/机构名称：
身份证号码/营业执照号码：
联系人：
联系电话：
电子邮箱：
传真：
联系地址：
邮编：
认购人签名（或盖章）：
XX年月日篇三：上市公司非公开发行股票申请文件内容与格式要求上市公司非公开发行股票申请文件内容与格式要求
一、申请文件目录是对发行申请文件的最低要求，中国证监会根据审核需要, 可以要求
发行人和中介机构补充材料。某些材料对发行人不适用的，可不必提供，但应作出书面说明。
二、 发行人应根据中国证监会对发行申请文件的反馈意见提供补充材料。有关中介机构
应对反馈意见相关问题进行尽职调查或补充出具专业意见。
三、保荐机构报送申请文件，初次报送应提交原件一份，复印件四份；在提交发行审核
委员会审核之前，根据中(本文来自：WWW.xiaocaoFanwEn.cOM 小草范文网:认购股份意向书)国证监会要求的份数补报申请文件。
四、发行申请文件的扉页上应标明发行人董事会秘书及有关中介机构项目负责人的姓名、
电话、传真及其他有效的联系方式。
五、在每次报送书面文件的同时，发行人应报两份相应的电子文件（应为标准、可编辑
的.xls、.doc或.rtf文件）。上市公司非公开发行股票申请文件目录
第一章 发行人的申请和披露文件1-1上市公司关于本次非公开发行新股的申请报告 1-2发行情况报告书（草稿） 1-3本
次发行的董事会决议 1-4本次发行的股东大会决议 1-5本次发行相关的全部已公告文件
第二章保荐人和律师出具的文件 2-1保荐人出具的证券发行保荐书 — 1 —2-2发行人律师出具的法律意见书
第三章财务信息相关文件3-1发行人最近三年的财务报告和审计报告及最近一期的财务报告 3-2发行人最近一年
及一期的定期报告
3-3最近三年一期比较式财务报表（包括合并报表和母公司报表） 3-4拟进入资产有关的最近一年一期的财务报告及其审计报告、资产评估报告； 3-5（构成重大重组）拟进入资产有关的最近三年一期的财务报告及其审计报告、资产评
估报告；最近三年一期备考合并的财务报告及其审计报告、当年及下一年的盈利预测报告及
其审核报告；
3-6发行人董事会、会计师事务所及注册会计师关于上市公司最近一年及一期非标准无
保留意见审计报告的补充意见
3-7 会计师事务所关于前次募集资金使用情况的专项报告3-8 独立董事关于为拟进入资产提供相关审计、评估服务的中介机构的胜任能力、独立
性、选聘程序的合规性、资产评估结论及资产定价原则的合理性所发表的专项意见
第四章 涉及要约收购义务的相关文件 4-1发行对象出具的豁免要约收购义务申请报告，或者已经披露的全部或部分要约收购
报告书
4-2（控制权将发生变化或者通过本次发行将持有股份超过30%的）上市公司已披露的重
要发行对象情况公告
第五章 其他文件 — 2 —5-1有关部门对募集资金投资项目的审批、核准或备案文件 5-2特定行业主管部门出具
的监管意见书（初审会前提供）
5-3国务院相关主管部门关于引入境外战略投资者的批准文件（初审会前提供） 5-4 发行人拟收购资产（包括权益）的合同或其草案 5-5发行人同证券公司签订的承销
协议 5-6 已经收到的认购意向书5-7 发行人全体董事对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺书附录：非公开发行股票申请报告的内容
一、公司概况
包括公司名称、注册地址、法定代表人、境内上市股票简称及代码、上市地等内容。
二、公司设立及历次股权变动的详细情况
三、公司主要业务构成及最近三年主营业务的变化情况 四、公司最近五年内历次重大资
产重组情况 五、公司最近三年一期主要财务数据
（一）财务报表简表（母公司及合并报表口径） 1、资产负债表主要数据单位：元
2、利润表主要数据
单位：元— 3 —
3、现金流量表主要数据
（二）非经常性损益明细表
（三）主要财务指标（未特别注明的，以合并报表口径计算） — 4 —
六、公司上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况表
七、发行人控股股东及实际控制人情况及控制关系框图 八、公司前十名股东及其持股数
量和比例表 九、本次非公开发行股票决策过程 十、申请事项
1、基本发行方案及其合规性说明。 2、本次募集资金的主要用途。
3、本次发行将导致上市公司控制权发生变化的，说明发行对象的资格、认购数量、发行
定价或其确定办法。
4、发行对象以资产认购股份构成重大重组的，说明本次重大重组的背景和目— 5 —篇四：认购意向书 认购意向书
客户基本资料:认购信息:
认购方式(三选一):篇五：股权认购意向书股权认购意向书甲方：
法定代表人：
住址：
乙方：
身份证号：
鉴于：
1、甲方为依照《中华人民共和国公司法》等法律成立的有限责任公司，现正在进行有限
责任公司改制为股份有限公司；
2、乙方为依法享有民事权利能力和民事行为能力、承担民事责任的自然人。 据此，甲
乙双方就乙方在甲方完成整体变更为股份有限公司后认购甲方股份达成如下协议：
第一条 在甲方变更为股份有限公司后进行增资扩股时，乙方有意向向甲方认购股份，并
在此预先认购。
第二条 乙方以现金方式向甲方认购股份，意向认购股份股，预先支付购股款项人民
币万元，待确定每股认购价格后，多退少补补齐购股款项。
第三条 乙方预先认购股份的款项在本意向书生效之日起7个工作日内存至甲方如下指
定账户：
账户名称：
开户银行：
开户账号：
第四条 待甲方确定每股认购价格后，乙方不同意认购价格的，应以书面形式提出并有权
要求甲方退款，甲方将乙方预付款项无息退换给乙方。
第五条 乙方承诺乙方向甲方支付的预付款项以及将来补交的款项来源完全合法正当，符
合中华人民共和国境内的法律法规和相关监管部门的要求。
第六条 乙方在甲方尚未确定每股认购价格之前要求甲方退款的，应当向甲方承担违约责
任，并向甲方支付本意向书确定的预付款项5%的违约金。
第七条 甲方确定每股认购价格后，除乙方不同意认购价格要求取消认购资格的，在同等
条件下，乙方享有优先认购权，若甲方剥夺乙方优先认购权的，应 向乙方承担违约责任。
第八条 由于不可抗力的原因，如战争、地震、自然灾害等等，致使本协议书中止执行或
无法执行所造成的损失由双方各自承担。
第九条 本意向书在履行过程中发生争议的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第十条 本意向书一式两份，自双方签字、盖章之日起生效。
篇三：认购意向书(改)
附件1：
湖北视纪印象科技股份有限公司
股票发行认购意向书
一、 定向增发概况
鉴于湖北视纪印象科技股份有限公司（以下简称“公司”）计划在近期启动
定向增发，拟以每股17元的价格非公开发行不超过5,500,000股普通股股票。
二、 定向增发价格
本次股票发行认购价格为每股17元，每0.1元为一个价格档位。认购者可
根据自身需求选择认购价格和认购股份数，股份数以股为单位。认购者可以选择多档价格并填写相应的认购股份数，认购数量多于2,000,000股的，多出部分无效，而认购数量少于500,000股的认购意向单无效。
三、 确定发行价格和发行数量
(一) 公司董事会对收到的有效《认购意向单》(附件2)进行薄记建档，将每一申报价格上的有效认购金额，按照每家认购对象最高档申报价格从高到低进行汇总和排序。公司董事会根据薄记建档的情况，结合本次发行的定价方式和募集资金的需求情况，确定最终发行价格和发行数量。
(二) 确定发行对象
由董事会根据《全国中小企业股份转让系统股票发行细则（试行）》第十八
条，按照价格优先、时间优先的原则，综合考虑认购数量、认购对象的类型以及与公司未来发展的契合度，确定发行对象、发行价格和发行股数。
四、 募集资金用途
本次股票发行募集资金用途为全国重点区域布点（子公司团队建设），整合
并购上下游企业，增加研发平台投入，补充流动资金。
五、 保密条款
除当法律上要求或/和遵守相关监管机构/权威机构（视情况而定）的披露要
求外，在此的任何一方同意就认购意向书包含的信息保守秘密。
六、 认购时限
(一) 请认购者于本公告发布日起至XX年4月27日 16:00时之前将签章确认后的认购意向书以及相关证明以下三种方式之一送达至公司董事会办公室，北京国枫律师事务所律师将进行现场见证：
1、邮寄方式，以签收时间为准；
2、本人送达，以公司出具书面确认函时间为准；
3、发送电子邮件至sjyx@visimpact.cn，确认时间以邮件到达该邮箱系统时
间为准。
(二) 投资者的《认购意向单》一经邮寄、本人送达或电子邮件发送至公司董事会办公室，即视为投资者发出不可撤销的正式认购要约，具有法律效力，不可撤回。
(三) 根据全国中小企业股份转让系统投资者适当性原则的要求，非公司在册股东提出申购意向的，机构请提供营业执照（复印件），自然人请提供全国中小企业股份转让系统的开户证明。
七、 其他
(一) 发行人董事会有权根据本次认购的情况，决定终止或结束本次认购。
(二) 本认购意向书未尽事宜，公司董事会有权在股东大会授权范围内作出决定，
本认购意向书由公司董事会负责解释。
邮寄地址：武汉市武昌区螃蟹甲友谊大道特1号广达大厦写字楼18楼
电话：027-88992288
传真：027-88878815
邮箱：sjyx@visimpact.cn
收件人：何雪晴
湖北视纪印象科技股份有限公司二〇一六年四月二十三日
附件2
湖北视纪印象科技股份有限公司
股票发行认购意向单